El FBI advierte a los estadounidenses contra el uso de plataformas criptográficas no registradas

La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de EE. UU. publicó el jueves 24 de abril un anuncio de servicio público advirtiendo a los estadounidenses contra el uso de plataformas no registradas que brinden servicios relacionados con criptomonedas.

El FBI advierte a los estadounidenses que eviten las plataformas criptográficas que violan las regulaciones ALD

Según una declaración publicada por el Centro de Quejas de Delitos en Internet (IC3) del FBI, se ha pedido a los residentes de EE. UU. que eviten los servicios criptográficos ofrecidos por empresas que no están registradas como Empresas de Servicios Monetarios (MSB) según la ley federal y “no se adhieren a requisitos contra el lavado de dinero”.

La oficina mencionó algunos pasos simples para evitar el “uso involuntario de servicios que no cumplen con las normas”, como evitar las empresas que transmiten dinero en criptomonedas y que no recopilan información de “conozca a su cliente” (KYC) de los clientes “cuando sea necesario”.

La agencia también sugirió a los usuarios verificar si un servicio de transmisión de dinero criptográfico está registrado como MSB en la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de EE. UU.

Los usuarios pueden verificar si una empresa de cifrado es legal verificando su registro en el sitio web de FinCEN.

Se pide a los usuarios de criptomonedas que tengan cuidado con las plataformas de mezcla de tokens

El FBI enfatizó que incluso si una aplicación criptográfica se puede encontrar en una tienda de aplicaciones, no significa necesariamente que sea un servicio legal y cumpla con los requisitos federales. Además, advirtieron a los usuarios que evitaran el uso de servicios que se anuncian con fines ilegales y que tuvieran cuidado al utilizar servicios de criptomonedas que se sabe que los delincuentes utilizan para lavar sus fondos, como las plataformas de mezcla de tokens.

El comunicado indica además que las autoridades investigarán los servicios de transmisión de dinero en criptomonedas que intencionalmente violen la ley o faciliten deliberadamente transacciones ilegales. En particular, también advirtió que el uso de un servicio que no cumple con las obligaciones legales puede poner al usuario en riesgo de perder el acceso a los fondos después de que las operaciones de cumplimiento se dirijan a esas empresas.

La advertencia del FBI se produjo un día después de que el Departamento de Justicia de EE. UU. (DoJ) acusara a los fundadores de Samourai Wallet, un servicio de combinación de criptomonedas, de múltiples delitos relacionados con la facilitación de servicios ilegales, como transacciones ilegales.

Keonne Rodríguez y Willian Lonergan Hill, director ejecutivo y director de tecnología de Samourai Wallet, han sido acusados ​​de operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia que facilitó más de $2 mil millones en transacciones ilegales. La pareja también está acusada de lavar millones de dólares en ganancias criminales de mercados ilegales de la web oscura como Silk Road e Hydra Market.

También estuvieron involucrados en otros esquemas ilegales, como intrusión en servidores web, esquemas de phishing y esquemas para defraudar múltiples protocolos de finanzas descentralizadas (DeFi).

El Departamento de Justicia cierra el sitio de mezcla de tokens Samourai Wallet y acusa a los fundadores de facilitar transacciones ilegales

El miércoles, el fiscal federal Damian Willians dijoque Rodrigues y Hill habían facilitadoel lavado de más de 100 millones de dólares en ingresos delictivos de Silk Road, Hydra Market y una serie de otros fraudes y piratería informáticacampañas.

Los fiscales federales enfatizaron que desde que la plataforma lanzó sus dos funciones principales, “Ricochet” y “Whirpool”, en 2017 y 2019, respectivamente, se han procesado más de 80.000 BTC (con un valor de más de 2.000 millones de dólares en el momento de escribir este artículo) en diversas transacciones. Samourai obtuvo unos ingresos estimados de 4,5 millones de dólares durante el mismo período.

Desde entonces, el Departamento de Justicia se ha apoderado del sitio web Samourai Wallet.

El FBI ha pedido a los usuarios que informen de cualquier actividad fraudulenta o sospechosa por parte de los servicios de criptomonedas al Centro de Denuncias de Delitos en Internet de la oficina. Mientras tanto, los expertos legales afirman que el anuncio de servicio público está dirigido en gran medida a los servicios de mezcla de tokens.

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